山東華鵬玻璃股份有限公司關于開展融資租賃業務暨關聯交易的公告

　　重要內容提示：

　　●交易簡要內容：山東華鵬玻璃股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬和上海鼎益融資租賃有限公司（以下簡稱“上海鼎益”）開展融資租賃業務。融資標的為公司部分生產設備及設施等資產，融資租賃額度為不超過人民幣 2.3億元，融資租賃期限 2年，融資租賃利息參照當前租賃市場價格水平，結合行業慣例和市場價格，按照公平原則協商確定。

　　●本次交易構成關聯交易。

　　●本次交易未構成重大資產重組。

　　●本次交易實施尚需提交公司股東大會審議。

　　一、關聯交易概述

　1、為進一步拓寬公司融資渠道，優化融資結構，盤活公司現有資產，提高資金使用率，公司擬和上海鼎益開展融資租賃業務。租賃標的為公司部分生產設備及設施等資產，融資租賃額度為不超過人民幣 2.3億元，融資租賃期限 2年，融資租賃利息參照當前租賃市場價格水平，結合行業慣例和市場價格，按照公平原則協商確定。董事會授權公司管理層在此額度內開展此次融資租賃交易相關的事宜，具體事項以簽訂的融資租賃合同等為準。

　　2、2023年 8月 10日，公司召開第八屆董事會第六次會議和第八屆監事會第五次會議審議通過《關于開展融資租賃業務暨關聯交易的議案》，關聯董事崔志強、楊曉宏、張在忠、鞏超回避表決；獨立董事對該事項發表了事前認可意見和獨立意見。

　　3、根據《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定，本次事項構成關聯交易，尚需提交股東大會審議。

　　4、至本次關聯交易為止，過去 12個月內上市公司不存在與上海鼎益或其他關聯人之間交易標的類別相關的關聯交易達到 3000萬元以上，且占上市公司最近一期經審計凈資產絕對值 5%以上的情形。

　　二、關聯人介紹

　?。ㄒ唬╆P聯人關系介紹

　　上海鼎益實際控制人為楊曉宏，公司實際控制人為楊曉宏，根據《上海證券交易所股票上市規則》規定，上海鼎益與公司屬于同一實際控制人下的法人，上海鼎益系公司關聯方。

　?。ǘ╆P聯人基本情況

　　1、公司名稱：上海鼎益融資租賃有限公司

　　2、統一社會信用代碼：91310000076437516K

　　3、成立日期：2013年 09月 13日

　　4、法定代表人：楊曉宏

　　5、注冊資本：30,000萬元人民幣

　　6、注冊地：上海市浦東新區沈梅路 99弄 1-9號 1幢 721室

　　7、經營范圍：融資租賃業務；租賃業務；向國內外購買租賃財產；租賃財產的殘值處理及維修；租賃交易咨詢和擔保；從事與主營業務相關的商業保理業務?！疽婪毥浥鷾实捻椖?，經相關部門批準后方可開展經營活動】 8、實際控制人：楊曉宏

　　三、關聯交易標的基本情況

　　1、標的資產名稱：公司部分生產設備及設施等資產。

　　2、標的資產權屬：標的資產歸公司所有，不存在抵押、質押或其他第三人權利，產權清晰，亦不存在涉及有關資產的重大爭議、訴訟或仲裁事項，不存在查封、凍結等司法措施。

　　3、標的資產價值：按照相關資產原值，以實際轉讓價值為準。

　　四、交易標的的定價情況

　　本次融資租賃業務暨關聯交易的定價系參照當前融資租賃市場價格水平，結合行業慣例和市場價格，按照公平原則協商確定，交易定價方法客觀、公允。

　　五、關聯交易合同主要內容

　　1、融資金額：不超 2.3億元

　　2、租賃方式：售后回租

　　3、租賃期限：2年

　　目前尚未簽署融資租賃合同。公司董事會授權公司管理層根據實際經營需要簽署相關合同，以上及其他融資租賃業務條款以最終簽署的融資租賃合同為準。

　　六、關聯交易對上市公司的影響

　　本次實施售后回租方式進行融資租賃業務，主要是通過盤活存量資產，以滿足公司資金需求以及經營發展需要，有利于拓寬融資渠道，加速資金周轉、提高資金使用效率，該業務的開展不會對公司的生產經營產生重大影響，不會損害公司及全體股東的利益。

　　七、本次關聯交易履行的審議程序

　　公司于 2023年 8月 10日召開第八屆董事會第六次會議和第八屆監事會第五次會議，審議通過了《關于開展融資租賃業務暨關聯交易的議案》，關聯董事崔志強、楊曉宏、張在忠、鞏超回避表決；獨立董事對該事項發表了事前認可意見和獨立意見，該議案尚需提交公司股東大會審議。

　　八、獨立董事事前認可意見和獨立意見

　　1、事前認可意見

　　公司開展融資租賃業務系公司正常生產經營需要，雙方交易遵循了客觀、公平、公允的原則，交易價格根據市場價格確定，不存在損害公司和其他非關聯方股東利益的情形。因此，我們同意該事項并提交董事會審議。

　　2、獨立意見

　　公司開展融資租賃業務系公司正常生產經營需要，雙方交易遵循了客觀、公平、公允的原則，交易價格根據市場價格確定，不存在損害公司和其他非關聯方股東利益的情形。董事會在審議此關聯交易事項時，表決程序合法、有效，且符合有關法律法規及《公司章程》的規定。因此，我們同意該事項并提交股東大會審議。

　　特此公告。

　　山東華鵬玻璃股份有限公司董事會

　　2023年 8月 10日